Evidence Pack preview

Vermeer Beheer B.V. — aandelenoverdracht

12-07-2026

Dossier D-2026-002

Publieke demo · fictieve dossierdata · geen productieomgeving. Retentie: Voor productie-Wwft-dossiers geldt het retentiebeleid van het notariskantoor; deze publieke demo bevat uitsluitend fictieve data.

Status Evidence Pack

Beschikbaar na controle door reviewer

Export wordt pas vrijgegeven nadat de reviewer alle controlepunten heeft bevestigd.

aanwezige documenten

ontbrekende stukken

open bevindingen

toegepaste regelkaarten

Dossiersamenvatting

Naam: Vermeer Beheer B.V.
KvK: 23456789
Dossiertype: aandelenoverdracht
Risicoklasse: Midden
Indeling: Reviewroute
Reviewer: Demo reviewer

Documentenoverzicht

Document	Status	Grondslag
KvK-uittreksel overdragende partij	Aanwezig	Wwft art. 3; BFT
KvK-uittreksel ontvangende partij	Aanwezig	Wwft art. 3; BFT
Koopovereenkomst	Aanwezig	BFT-leidraad §6
Onderbouwing herkomst van middelen en herkomst van vermogen koper	Ontbreekt	AMLR art. 20; BFT §6.1
UBO-verklaring overdragende partij	Aanwezig	Wwft art. 3; BFT §4.3
UBO-verklaring ontvangende partij	Incompleet	Wwft art. 3; BFT §4.3
Eigendoms- en zeggenschapsstructuur actueel (<3 maanden)	Incompleet	BFT-leidraad §4.1
PEP-screening beide partijen	Ontbreekt	Wwft art. 8; BFT §5.2

Bevindingen — brongebonden vastgelegd

[Blocker] Onderbouwing van herkomst van middelen en herkomst van vermogen van de koper ontbreekt — koopprijs EUR 450.000 onvoldoende onderbouwd

Bron: Koopovereenkomst Vermeer Beheer B.V. p.3

Revieweractie: Vraag onderbouwing van herkomst van middelen en herkomst van vermogen op bij de koper, of escaleer naar een senior behandelaar/reviewer.

Status: open

[Inconsistentie] UBO-verklaring vermeldt H.J. Vermeer (100%) als UBO ontvangende partij, maar organogram toont 'Stichting Administratiekantoor' — discrepantie niet opgelost

Bron: UBO-verklaring + Organogram p.4

Revieweractie: Vraag een gecorrigeerde UBO-verklaring op of leg de motivering vast.

Status: open

[Inconsistentie] Organogram gedateerd januari 2025 — niet geverifieerd of dit de actuele structuur weergeeft

Bron: Organogram Vermeer Beheer B.V. p.1

Revieweractie: Vraag een actuele eigendoms- en zeggenschapsstructuur (<3 maanden) op bij de cliënt.

Status: open

[Aandachtspunt] Doel zakelijke relatie is 'bedrijfsovername' — geen nadere onderbouwing commercieel belang

Bron: Koopovereenkomst p.2

Revieweractie: Leg de motivering van het commercieel belang vast in een dossiernotitie.

Status: open

[Aandachtspunt] PEP-screening ontvangende partij niet aanwezig

Bron: —

Revieweractie: Voer PEP-screening uit of vraag rapport op.

Status: open

Toegepaste regelkaarten met vastgelegde regelversie

Wwft art. 3 — Cliëntenonderzoek

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Regelversie 2026-01-15

Wwft art. 8 — PEP en sanctiescreening

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Regelversie 2026-01-15

Wwft art. 33 — Bewaarplicht

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Regelversie 2026-01-15

AMLR art. 20 — Source of Funds/Wealth

EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR 2024)

Regelversie 2026-03-01

BFT-leidraad §4 — UBO-vaststelling

BFT-leidraad Wwft voor het notariaat

Regelversie 2026-02-01

BFT-leidraad §6 — SoF bij aandelenoverdracht

BFT-leidraad Wwft voor het notariaat

Regelversie 2026-02-01

Vastgelegde regelversies — geen live scraping van wet- en regelgeving.

Controlepunten vóór export

Export wordt pas vrijgegeven nadat de reviewer de controlepunten heeft bevestigd.

Reviewer: demo.reviewer@jansen-notarissen.example · Dossier: D-2026-002

4 controlepunten nog te bevestigen.

Beschikbaar na akkoord reviewer

Auditlog →