Van intake tot evidence pack — vijf stappen, één auditspoor.
Leg entiteit en risico-indicatoren vast. De behandelend medewerker bevestigt de classificatie.
Documenten worden voorgeclassificeerd: KvK-uittreksel, oprichtingsakte, ID, UBO-verklaring. U bevestigt.
Akriva haalt velden uit elk document met bronvermelding. Reviewer keurt goed, corrigeert of wijst af.
Vergelijking met de Wwft BV-checklist. Blockers en warnings worden expliciet gemaakt.
Eén exporteerbare bundel: documenten, extracties, beslissingen, gap-uitkomst en auditlog.