Menselijke beoordeling vereist. 3 blokkerende aandachtspunten open — escalatie aanbevolen.Status Evidence Pack: Geblokkeerd
Dossier
De Wit Group B.V.
Aanhouden / escalerenStatus Evidence Pack: GeblokkeerdKvK 34567890 · herstructurering · Risico: Hoog · Demo reviewer · 08-04-2026
Reden voor indeling: meerdere blokkerende aandachtspunten, escalatie vereist, dossier nog niet reviewbaar
Reviewstatus
Wat menselijke beoordeling vraagt in dit dossier
Uw bestaande systemen leveren de controles. Akriva bundelt, markeert en onderbouwt de punten die menselijke beoordeling vragen — brongebonden, gekoppeld aan de toegepaste regelversie en reviewbaar.
Blokkerende aandachtspunten
3
Aanvullende onderbouwing nodig.
Ontbrekende stukken
6
Onderbouwing ontbreekt of is onvolledig.
Aandachtspunten
2
Resterend aandachtspunt — motivering nodig.
Voorgestelde acties voor de behandelaar
- Vraag volmacht + ID koper op; passeren niet mogelijk zonder.
- Aanvullende onderbouwing nodig — vraag UBO-verklaring op.
- Escalatie aanbevolen — eis transparantie eigendoms- en geldstroomketen.
- Vraag businessplan op of leg de motivering vast.